Der Betrüger geht arbeiten
Der vergangene Freitag (10.10.2025) brachte erneut Informationen über Betrüger, die sich Sendungen erschleichen und diese anschließend unterschlagen.
Zwar gibt es praktisch täglich mehrere Meldungen über Betrugsfälle und Betrugsversuche, dennoch lohnt es sich, erneut auf eine Methode einzugehen, die von Betrügern mit sehr großem Erfolg eingesetzt wird.
Es zeigt sich nämlich, dass ein Teil der Betrüger beschlossen hat, nicht länger bestehende Transportunternehmen zu imitieren.
Stattdessen haben sie beschlossen, wie die meisten Menschen, einer ganz normalen Beschäftigung nachzugehen. Angesichts ihrer bisherigen „Berufserfahrung“ dürfte es kaum überraschen, dass solche Betrüger ihre Karriere als Arbeitnehmer in der Transport&Logistics-Branche beginnen – meist auf einer Stelle als Spediteur. Wer seine berufliche Laufbahn als ganz gewöhnlicher Mitarbeiter startet, kann schließlich fachliche Unterstützung, Schulungen und Zugang zu sämtlichen erforderlichen Arbeitsmitteln erhalten.
Klingt unrealistisch?
Leider entspricht genau das der Realität.
Mit einer Einschränkung: Die Karriere eines solchen Betrügers dauert meist nur ein bis zwei Wochen. Danach „verschwindet“ der Mitarbeiter und hinterlässt seinem Arbeitgeber Verpflichtungen, die sich auf mehrere Millionen Euro belaufen können.
SPEDITEUR GESUCHT
Solche Fälle beginnen denkbar banal. Ein ehrlicher Unternehmer, der irgendwann zu der Überzeugung gelangt ist, dass sich mit Spedition das eigene Vermögen vergrößern lässt, veröffentlicht eine Stellenanzeige im Internet – sehr häufig in Facebook-Gruppen. Aus der Anzeige ergibt sich, dass Mitarbeiter für die Spedition gesucht werden und ihnen verschiedene Vorteile angeboten werden, darunter:
- die Möglichkeit der Remote-Arbeit,
- eine Einführungsschulung,
- Zugang zu den erforderlichen Arbeitsmitteln, einschließlich Transportbörsen,
- Zugang zum TMS des Arbeitgebers.
ÜBERPRÜFUNG DES MITARBEITERS
Ein Teil der Branche verfügt über keine geeigneten Überprüfungsverfahren, mit denen erkannt werden könnte, dass sich auf eine solche Stellenanzeige ein Betrüger bewirbt.
In der Praxis ist der Abschluss eines Arbeitsvertrags häufig nur noch Formsache, wenn der Bewerber etwas Erfahrung mitbringt und die Konditionen nicht allzu intensiv verhandelt. Beim Arbeitgeber entstehen – so vermute ich – gedanklich bereits Pläne, wofür das Geld ausgegeben werden kann, das der neue Remote-Spediteur verdienen wird.
„BEWAFFNUNG“ DES BETRÜGERS
Wenn bereits eine Person ohne angemessene Überprüfung als Spediteur eingestellt wurde – was könnte man dann noch tun, um das Risiko weiter zu erhöhen?
In der Regel kommt der Arbeitgeber zu dem Schluss, dass er das Schicksal seines Unternehmens und seines Vermögens möglichst schnell einer Person anvertrauen sollte, die er noch nie persönlich gesehen hat.
Man kann dies beispielsweise dadurch tun, dass für den neuen Mitarbeiter eine persönliche Firmen-E-Mail-Adresse eingerichtet wird, Konten auf Transportbörsen angelegt werden und ihm eine geschäftliche Telefonnummer zur Verfügung gestellt wird. Nicht zu vergessen: Ohne Scans der Unternehmensdokumente – Lizenzen, Genehmigungen und Versicherungspolicen – kann die Akquise von Aufträgen schwierig sein. Also erhält der Mitarbeiter selbstverständlich auch diese Unterlagen.
Kontrolle?
Wäre vielleicht sinnvoll. Aber eigentlich sieht man ja, dass der „Mann weiß, was er tut“. Also vielleicht einmal pro Woche. Oder doch nur alle zwei Wochen, weil an diesem Wochenende zufällig ein Familienausflug geplant ist.
LEGENDIERUNG
Ein Betrüger, dem es gelungen ist, eine Remote-Stelle als Spediteur zu erhalten, ist für potenzielle Auftraggeber äußerst schwer zu erkennen.
Er gibt sich nicht als ein bestehendes Unternehmen aus – die Überprüfung der Kontaktdaten führt daher zu keinem Ergebnis.
Er hat sich nicht unbefugt Zugang zum Konto eines echten Frachtführers verschafft – auch die Kontaktaufnahme über andere E-Mail-Adressen oder Telefonnummern weiterer Mitarbeiter wird den Betrug nicht aufdecken.
Er hat keine Anteile an einem bestehenden Transportunternehmen übernommen – eine Überprüfung der Änderungen im Gesellschafterbestand wird daher ebenfalls ein positives Ergebnis liefern.
Der Betrüger „arbeitet“ innerhalb eines tatsächlich bestehenden Unternehmens, das jede übliche Überprüfung problemlos bestehen sollte. Die Unternehmensdokumente sind echt und gültig, die Kontaktdaten stimmen und die Konten auf den Transportbörsen wurden ordnungsgemäß registriert.
EINE WOCHE ARBEIT
Vereinfacht gesagt nimmt eine solche Person Beförderungsaufträge an und „übergibt“ sie anschließend an ihre eigenen „Mitarbeiter“ bzw. „Partner“, statt sie an echte und zuverlässige Frachtführer zu vergeben. Diese „Partner“ erscheinen am Verladeort – sehr häufig mit Fahrzeugen, die gefälschte Kennzeichen tragen – und nach der Verladung verliert sich jede Spur von ihnen.
Der entsprechend legitimierte bzw. „legendierte“ Betrüger hat Zugang zu sämtlichen Werkzeugen und Dokumenten, die auf ein echtes und zuverlässiges Unternehmen registriert sind und ihm vom leichtfertigen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wurden.
Gegen Ende der Woche, wenn die ersten Geschädigten feststellen, dass die Sendungen nicht bei den Empfängern angekommen sind, verschwindet auch der „Remote-(Top-)Spediteur“.
DER ARBEITGEBER
Die Situation des Arbeitgebers lässt sich mit einem Wort beschreiben: TRAGÖDIE.
Wenn Sendungen während einer internationalen Beförderung verloren gehen, ist die Haftung für einen solchen Arbeitnehmer nach äußerst strengen Regeln ausgestaltet.
Art. 3 des CMR-Übereinkommens:
„Der Frachtführer haftet, soweit dieses Übereinkommen anzuwenden ist, für Handlungen und Unterlassungen seiner Bediensteten und aller anderen Personen, deren er sich bei Ausführung der Beförderung bedient, wie für eigene Handlungen und Unterlassungen, wenn diese Bediensteten oder anderen Personen in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln.“
Art. 29 des CMR-Übereinkommens:
„1. Der Frachtführer kann sich nicht auf die Bestimmungen dieses Kapitels berufen, die seine Haftung ausschließen oder begrenzen oder die Beweislast auf die andere Partei verlagern, wenn der Schaden durch Vorsatz des Frachtführers oder durch ein Verschulden verursacht wurde, das nach dem Recht des mit der Sache befassten Gerichts dem Vorsatz gleichsteht.
- Dasselbe gilt, wenn Vorsatz oder ein solches Verschulden bei Bediensteten des Frachtführers oder bei sonstigen Personen vorliegt, deren er sich zur Ausführung der Beförderung bedient, sofern diese Bediensteten oder Personen in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. In diesem Fall können sich diese Bediensteten und sonstigen Personen hinsichtlich ihrer persönlichen Haftung ebenfalls nicht auf die in Absatz 1 genannten Bestimmungen dieses Kapitels berufen.“
Der Arbeitgeber haftet daher in vollem Umfang für die verlorenen Sendungen und kann sich nicht auf Haftungsbegrenzungen berufen, beispielsweise auf die in Art. 23 Abs. 3 des CMR-Übereinkommens vorgesehene Haftungsbeschränkung.
DER AUFTRAGGEBER
Auch die Haftung des Auftraggebers – meist einer Spedition, die die Beförderung an einen Subunternehmer vergeben hat, bei dem der Betrüger als Spediteur beschäftigt war – richtet sich nach den Regeln der Art. 3 und 29 des CMR-Übereinkommens.
Das bedeutet, dass eine solche Spedition gegenüber dem Anspruchsberechtigten in vollem Umfang haftet, wenn sie zuvor mit ihrem eigenen Kunden einen Beförderungsvertrag abgeschlossen hat. Nach meiner Erfahrung ist dies in etwa 99 % der Fälle der Fall, mit denen ich mich befassen durfte.
Natürlich besteht die Möglichkeit, Ansprüche gegen den Subunternehmer zu richten und von diesem Schadenersatz zu verlangen.
Nur: Über welches Vermögen verfügt dieser Subunternehmer?
Vielleicht reicht es aus, um die Schäden aus einer, zwei oder drei verlorenen Sendungen zu decken. Vielleicht sogar aus fünf. Wenn jedoch ein Dutzend oder mehr Sendungen verschwunden sind, wird das Vermögen höchstwahrscheinlich nicht ausreichen.
Und es hat bereits Betrugsfälle gegeben, bei denen innerhalb einer einzigen Woche mehr als 50 Sendungen verschwunden sind…
VERSTÄRKUNG DER ÜBERPRÜFUNGSVERFAHREN
Es ist eine Tatsache, dass Betrüger ihre Vorgehensweisen ständig verändern und dass es immer häufiger vorkommt, dass sie sich als Spediteure oder Fahrer bei tatsächlich bestehenden Unternehmen einstellen lassen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass solche Situationen nicht erkannt werden können:
- Auf Seiten der Arbeitgeber ist eine Aufdeckung durchaus realistisch.
Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sollten sie höchste Sorgfalt walten lassen und sowohl die Dokumente des potenziellen Mitarbeiters als auch die Person selbst gründlich überprüfen – einschließlich der Entscheidung, ein persönliches Treffen durchzuführen. - Auf Seiten der Auftraggeber ist eine Aufdeckung dagegen außerordentlich schwierig. Dies betrifft Unternehmen, die einem Vertragspartner einen Auftrag erteilen, bei dem es einem solchen Betrüger gelungen ist, eine Stelle zu erhalten.
Deshalb ist auf Seiten der Auftraggeber eine Änderung des bisherigen Ansatzes zur Überprüfung erforderlich – insbesondere hinsichtlich der Häufigkeit, mit der eine solche Überprüfung durchgeführt wird.
Eine gründliche Überprüfung des Vertragspartners ausschließlich zu Beginn der Zusammenarbeit reicht heute nicht mehr aus. Auch eine erneute Überprüfung alle drei Monate kann bereits zu wenig sein, um das Risiko angemessen zu begrenzen.
Zur Risikominimierung kann beitragen, den Vertragspartner so häufig zu überprüfen, wie seine Dienstleistungen in Anspruch genommen werden – also bei jedem einzelnen Beförderungsvertrag. Dabei sollte so viel überprüft werden, wie unter den gegebenen Umständen tatsächlich möglich ist.
Natürlich wird sich nicht jeder Betrugsfall aufdecken lassen. Wenn es jedoch gelingt, das Risiko auch nur um die Hälfte zu reduzieren, kann dies bereits einen Schaden von mehreren Zehntausend oder sogar mehreren Hunderttausend Euro verhindern.
EIN NEUES KARTENDECK
Bei einem der letzten Treffen zur Weiterentwicklung der BtrustUP-Anwendung wurde ein Vergleich mit einem Kartenspiel gezogen. Dabei fiel die Bemerkung, dass die Betrüger bislang sämtliche Asse in der Hand hielten und das Spiel zudem mit gezinkten Karten gespielt wurde.
Auch wenn dieser Vergleich nicht von mir stammt, halte ich ihn für außerordentlich treffend und werde ihn deshalb gerne weiterverwenden.
Ich glaube, dass mit dem Start von BtrustUP das Kartendeck ausgetauscht wurde und eine neue Runde begonnen hat. Noch ist nicht sicher, welche Karten die Betrüger erhalten haben. Sicher ist jedoch, dass sie den Großteil ihrer Asse bereits verloren haben. Außerdem spielen sie nun mit einem nicht gezinkten Kartendeck, sodass sich die bislang unverhältnismäßig verteilten Chancen zunehmend ausgleichen.
An diesem Spiel nehmen – ob sie wollen oder nicht – sämtliche Transport- und Speditionsunternehmen teil. Ein Teil von ihnen weiß noch nicht einmal, dass das Spiel bereits läuft. Ein anderer Teil kennt die Regeln noch nicht. Die übrigen verschaffen sich einen Vorteil, wenn sie im richtigen Moment beginnen, ihre Interessen zu schützen und Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu verringern, selbst Opfer eines Betrugs zu werden.
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Die Betrugsmethoden in der Transport- und Logistikbranche entwickeln sich ständig weiter. Das bedeutet, dass eine einmalige Überprüfung eines Frachtführers – oder das bloße Verlassen auf Unternehmensdokumente, Profile auf Transportbörsen und grundlegende Prüfungen – heute möglicherweise nicht mehr ausreicht.
BtrustUP unterstützt Speditionen, Frachtführer und Logistikunternehmen dabei, Geschäftspartner umfassender zu überprüfen, potenzielle Warnsignale frühzeitig zu erkennen und sicherere Entscheidungen zu treffen, bevor eine Sendung einem Vertragspartner anvertraut wird. Die Plattform bündelt wichtige Informationen für die Überprüfung von Vertragspartnern und automatisiert zeitaufwändige Prüfungen. So kann Ihr Team operative Risiken reduzieren, ohne das Tagesgeschäft unnötig zu verlangsamen.
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