Überprüfung von Frachtführern 05.09.2025
Überprüfung von Kontaktdaten (E-Mail-Adressen, Telefonnummern)
In den letzten Jahren ist ein sehr deutlicher Anstieg der Aktivitäten von Betrügern zu beobachten, die auf unterschiedliche Weise versuchen, in den Besitz von Sendungen zu gelangen, um diese zu stehlen bzw. zu unterschlagen. Der Anstieg ist so erheblich, dass praktisch an jedem Werktag Informationen aus dem Markt über einen weiteren Betrugsversuch oder einen bereits vollendeten Betrug eingehen.
Betrüger passen ihre Vorgehensweisen ständig an, um diese möglichst wirksam zu gestalten.
Von einer noch relativ leicht aufzudeckenden Methode, bei der sie sich als bestehende Transportunternehmen ausgeben – durch die unberechtigte Verwendung von Unternehmensunterlagen und die Einrichtung einer E-Mail-Adresse, die der Adresse des echten Frachtführers ähnlich ist – sind sie inzwischen dazu übergegangen, bestehende Transportunternehmen zu übernehmen, sich als Spediteure bei tatsächlich tätigen Unternehmen einstellen zu lassen oder sich unbefugt Zugang zu E-Mail-Konten und/oder Konten auf Transportbörsen zu verschaffen und Aufträge anzunehmen, von denen das Unternehmen, dessen Konto übernommen wurde, nicht die geringste Kenntnis hat.
Die Möglichkeit, einen Betrugsversuch durch geeignete Überprüfungsmaßnahmen aufzudecken, besteht jedoch nach wie vor.
Eine der grundlegenden Maßnahmen sollte darin bestehen, sich zu vergewissern, dass die Gespräche tatsächlich mit der Person geführt werden, als die sich der Vertragspartner ausgibt.
Bei Schadenfällen, bei denen sich Betrüger als ein bestehendes Unternehmen ausgeben, scheint die genaue Überprüfung von E-Mail-Adressen und Telefonnummern eine der wirksamsten Methoden zu sein.
Wichtig: Die Überprüfung der verwendeten Kontaktdaten sollte sowohl potenzielle Subunternehmer als auch potenzielle Auftraggeber betreffen. Es kommt vor, dass sich Betrüger als große Speditionsunternehmen ausgeben, um Dienstleistungen zu erschleichen und/oder Güter durch eine Änderung des Lieferorts zu unterschlagen.
Eine ordnungsgemäße Überprüfung der Kontaktdaten sollte sowohl die E-Mail-Adresse bzw. E-Mail-Adressen als auch die Telefonnummern umfassen.
Bei Schadenfällen infolge von Betrug werden solche Daten den Spediteuren entweder unmittelbar in der E-Mail-Korrespondenz übermittelt – also über die Adresse, von der die Nachricht versandt wurde, sowie über die Angaben in der E-Mail-Signatur – oder sie befinden sich im Profil auf einer Transportbörse. Betrüger können das Konto eines echten Unternehmens „übernehmen“. Es kommt auch vor, dass sie ein Konto auf den Namen eines tatsächlich bestehenden Transportunternehmens anlegen, das bisher schlicht kein Konto auf der betreffenden Transportbörse benötigt hat. Die Kontaktdaten können ebenso auf einer eigens ausschließlich für Betrugszwecke eingerichteten Webseite veröffentlicht werden.
WIE KÖNNEN KONTAKTDATEN ÜBERPRÜFT WERDEN?
Es empfiehlt sich, mindestens mehrere Maßnahmen durchzuführen, um eine möglichst umfassende Überprüfung zu gewährleisten:
Schritt 1 – Überprüfung, ob die angegebene E-Mail-Adresse und die Telefonnummer beim Konto des betreffenden Vertragspartners auf der Transportbörse hinterlegt sind.
Schritt 2 – Überprüfung mithilfe einer Suchmaschine, z. B. Google, unter Verwendung des Namens des Unternehmens, ob dessen E-Mail-Adresse und Telefonnummer irgendwo im Internet erscheinen und – falls dies der Fall ist – ob diese Daten mit denjenigen übereinstimmen, die von der Person angegeben wurden, die zur Aufnahme einer Zusammenarbeit Kontakt aufgenommen hat.
Informationen zu E-Mail-Adressen und Telefonnummern können beispielsweise in Stellenanzeigen für Fahrer, Anzeigen zum Verkauf eines Fahrzeugs oder von Fahrzeugteilen sowie in Unternehmens- und Handelsregistern zu finden sein.
Schritt 3 – Überprüfung mithilfe einer Suchmaschine, z. B. Google, ob die vom potenziellen Vertragspartner angegebene E-Mail-Adresse und Telefonnummer irgendwo im Internet erscheinen. Hierzu sollte zunächst die E-Mail-Adresse, von der der potenzielle Vertragspartner geschrieben hat, in die Suchmaschine eingegeben werden. Anschließend sollte die Suche mit der Telefonnummer wiederholt werden.
Schritt 4 – Wenn der betreffende Vertragspartner bereits in der Vergangenheit mit uns zusammengearbeitet hat, sollte in der internen Datenbank überprüft werden, ob die E-Mail-Adresse und Telefonnummer mit den Daten übereinstimmen, die der Vertragspartner bei früheren Vertragsabschlüssen verwendet hat.
Schritt 5 – Überprüfung, wann die betreffende Internetdomain registriert wurde (z. B. über die Websites https://www.whois.com/whois/ oder https://whois.eurid.eu).
Schritt 6 – Überprüfung, ob unter der betreffenden Domain tatsächlich eine Webseite erreichbar ist und welche Kontaktdaten dort angegeben sind.
WENN IM RAHMEN DER ÜBERPRÜFUNG ABWEICHENDE KONTAKTDATEN GEFUNDEN WERDEN, SOLLTE MIT DEM VERTRAGSPARTNER UNTER VERWENDUNG DER SELBST ERMITTELTEN KONTAKTDATEN KONTAKT AUFGENOMMEN WERDEN. ES EMPFIEHLT SICH, EINE KURZE E-MAIL MIT DER BITTE UM BESTÄTIGUNG DER GEFÜHRTEN GESPRÄCHE ZU SENDEN UND EIN KURZES TELEFONGESPRÄCH UNTER DER SELBST ERMITTELTEN TELEFONNUMMER ZU FÜHREN.
Auch wenn die Überprüfung zu einem positiven Ergebnis führt, sollte erhöhte Vorsicht gewahrt werden. Mindestens auf folgende Warnsignale sollte geachtet werden:
- die Bitte, die Korrespondenz auf eine andere E-Mail-Adresse zu verlagern, die nicht auf der Transportbörse hinterlegt ist,
- sprachlich unzusammenhängende Nachrichten, die den Eindruck erwecken, dass ein Übersetzungsprogramm verwendet wurde,
- Nachrichten, die in unterschiedlichen Sprachen verfasst werden, z. B. wenn ein polnischer Frachtführer einen Teil der Korrespondenz auf Polnisch und einen anderen Teil auf Englisch führt,
- kyrillische Schriftzeichen in der Korrespondenz – dies kann bei einem Vertragspartner aus einem Land, in dem die kyrillische Schrift verwendet wird, völlig normal sein, sollte jedoch bei einem Vertragspartner aus einem Land, in dem das lateinische Alphabet verwendet wird, Anlass zu erhöhter Aufmerksamkeit geben,
- ungewöhnliche Versandzeiten von E-Mails bzw. zeitliche Verschiebungen bei den Versandzeiten, die darauf hindeuten, dass sich die andere Partei in einer weit entfernten Zeitzone befindet, obwohl das Unternehmen seinen Sitz beispielsweise in Polen oder Tschechien hat.
WIE FUNKTIONIERT EINE SOLCHE ÜBERPRÜFUNG IN DER PRAXIS?
In Situationen, in denen sich Betrüger als ein bestehendes Unternehmen ausgeben, führt die Kontaktaufnahme mit dem echten Unternehmen dazu, dass der Spediteur praktisch sofort Informationen über den Betrugsversuch erhält. Das Unternehmen, als das sich die Betrüger ausgeben, teilt mit, dass es keinerlei Gespräche über die Aufnahme einer Zusammenarbeit führt und dass die verwendete E-Mail-Adresse und Telefonnummer nicht zu ihm gehören.
Wenn ein E-Mail-Konto oder ein Konto auf einer Transportbörse unbefugt übernommen wurde, ermöglicht die Überprüfung die Kontaktaufnahme mit der Person, deren Konto übernommen wurde – oder mit deren Vorgesetztem bzw. einem Kollegen oder einer Kollegin – und damit die Feststellung, dass in Wirklichkeit Betrüger unter Verwendung eines echten Kontos Kontakt aufgenommen haben, dieses Konto jedoch nicht von der hierzu berechtigten Person genutzt wurde.
Diese Methode kann selbst in Fällen wirksam sein, in denen Betrüger ein bestehendes Unternehmen übernommen haben, beispielsweise durch den Erwerb einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit längerer Geschäftshistorie. Es besteht durchaus die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des früheren Eigentümers zu finden. In einer solchen Situation kann bereits ein kurzes Gespräch ausreichen, um die Information zu erhalten, dass das betreffende Unternehmen den Eigentümer gewechselt hat und inzwischen von anderen Personen geführt wird.
Nicht jede Übernahme eines Unternehmens bedeutet, dass dieses in die Hände von Betrügern gelangt ist. Wenn jedoch beispielsweise Herr Jan K. bisheriger Eigentümer war und seine Anteile an Herrn Michał N. verkauft hat, sollte Herr Michał N. die entsprechenden Daten aktualisieren – zumindest indem auf der Transportbörse ein Konto eingerichtet bzw. geführt wird, das den Daten von Michał N. entspricht. Nimmt Michał N. jedoch über ein Konto Kontakt auf, das weiterhin Herrn Jan K. zugeordnet ist, ist die Aufnahme einer Zusammenarbeit mit einem erheblichen Risiko verbunden. Zumindest kann bereits von einer Irreführung hinsichtlich der Identität gesprochen werden. In zahlreichen Fällen enden vergleichbare Situationen mit dem Verlust von Sendungen, deren Beförderung solchen Personen anvertraut wurde.
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Die Betrugsmethoden in der Transport- und Logistikbranche entwickeln sich ständig weiter. Das bedeutet, dass eine einmalige Überprüfung eines Frachtführers – oder das bloße Verlassen auf Unternehmensdokumente, Profile auf Transportbörsen und grundlegende Prüfungen – heute möglicherweise nicht mehr ausreicht.
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